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作者: tp安卓版下载
2024-03-17 10:45:00

新手炒比特币教程 - 知乎

新手炒比特币教程 - 知乎切换模式写文章登录/注册新手炒比特币教程谋财续命为你带来一切和赚钱有关的知识。虚拟货币市场，一直都和一夜暴富、财务自由等词绑定在一起，但也和倾家荡产、一夜亏空等词关系紧密。可以说，这里既可以让你一步登天，也可以让你一步坠入深渊，但不得不说，这确实是一个充满诱惑，可以帮助人实现财务自由的市场。至于结果，这主要还是取决于你是抱着怎样的一种心态进入这个市场。今天就写一篇文章，主要针对新手，教大家一些虚拟货币的基本知识，以及交易平台、交易方式、如何避险等基本常识，以及一些简单的赚钱方法，防止上来就被割了韭菜。说到虚拟货币，就必须说起虚拟货币之王——比特币。比特币刚出的时候，基本等于不要钱，现在的价格大概是11500美金一块，在2017年最高的时候涨到过20000美金一块，粗略估算，价格大概翻了3000万倍，秒杀一切股票、期货、黄金、房地产、债券、基金等投资产品。所以当初在比特币刚兴起的时候就买了比特币的，并且能够坚定持有的，现在基本都财务自由了。当然，也有坚定过头的，买了比特币，密码忘了，找不到了。听过一个例子，说是一妹子，和男朋友分手，就想买东西发泄情绪，不知道买什么，就买了30个比特币扔在那了。结果等比特币涨起来的时候突然想起来了，但是密码找不到了。按现在的价格，30个比特币大约值34.5万美金，200多万人民币，妹子一定悔的哭都找不到调了。继续说回比特币，新手适合去买比特币吗？会不会有风险？就我个人而言，我觉得只要不随意跟风，不去买风险高的币，风险是比较小的，而且现在区块链，数字货币的概念也比较火，央行也在推数字货币的概念，我甚至有点相信，比特币真的会改变几千年来实物货币的制度，推出一套全世界通用的数字货币概念。这里，我说的风险不高的币主要指比特币，ETH，EOS,LINK,XRP等一些主流币。除了这些，虚拟货币市场里还存在大量的山寨币，可能部分是真的有技术，想好好做币的，但是大部分其实就是上来圈钱的，甚至连白皮书都没有，也没有经过审核，上来就开始暴涨，一晚上几倍，甚至十几倍的涨，引来众人纷纷跟投，结果人家韭菜一割，卷钱跑路，到时候你哭都没有用。最近的YAM就是一个典型的例子，刚启动没多久就锁仓7亿多美元，人气十分火爆。然而，上市才36小时就暴跌98.1％，从最高的179.8美元跌至2.4美元，割了一大波韭菜。附一张我写这篇文章时涨的比较猛的币的截图，24小时内涨了189%，然而实际你从图上看，其实只是几个小时就涨了这么多。怎么样？是不是很刺激？在这里奉劝大家一句，不要觉得这个币涨的这么厉害，就都去跟风买，因为跌的时候，你会发现他跌的更疯狂，根本不给你反应的时间。最近也确实看见好多蹭了一波Defi风暴富的人，一位靠10万本金，坚定持有一个币三个月，赚了847万，及时收手，实现财务自由，提现退场了。这种人是明智的，知道何时抽身。也见到最近自说赚了400倍，到处吹嘘叫嚣的人。我不确定他是不是真的赚了400倍，但是以他到处叫嚣的个性，就算真的赚了400倍，我也不相信他能最终把钱拿到手。心态很重要，无论是亏是赚，不骄不躁，才能在无情的市场中找到自己的栖身之地。下面说一说虚拟货币都有哪些交易方式，以及哪些适合新手来操作。首先，最简单的就是现货交易。现货交易就是直接买虚拟货币，就和我们买股票一样，低点买入，高点卖出，赚高低点的差价。由于虚拟货币的波动很大，一天之内的波动在百分之十几二十几都是正常范围内的。可以找到一个合适的波动区间，在低点定价买入，在高点定价卖出，这种方法适合市场行情比较稳定，长期横盘，利用做短线波段赚钱。注意，如果波段太小，比如只有百分之二，百分之三的话，就不要这样操作了，因为你赚的还不够手续费的。还有一种更简单的就是看准时机，低点买入，然后长期持有，等待着币价上涨。甚至我见过那种买完之后，设置一个高点的价格定价卖出，然后就放在那不管了，甚至有的把软件都卸载了，等到币涨到那个价格的时候自动就卖了，这种人就比较佛系了。罗永浩之前就买了100万的币放在那不管了，等他想起来看的时候，发现涨到300万了。但是这种方法除了时间成本比较高以外，还有注意不要买那种山寨币或者没有前景的币，不然等你哪天打开，看到的不是300万，可能是这个币已经下架了……还有一种玩法风险就比较高了，就是做合约，做杠杆。这个每个平台，每种币提供的杠杆倍数不一样，最高的有125倍杠杆的。高风险意味着高收益，但是建议新手不要去碰杠杆，甚至所有人都不建议去碰杠杆，玩杠杆的人就真的是赌徒了。你见过有赌徒把赌场赢关门的？大部分都是钱全扔进赌场，输的裤子都没了，才从赌场里出来的吧。玩杠杆也一样，玩了杠杆你就是赌徒，平台就是庄家，是赌场，不把你的钱全赢光，你就别想走。而你，只会越赢越上瘾，越赢越想赢，最后把所有钱都摆上赌桌，被人一把连本带利全收回去。不过虽然不建议大家去碰杠杆，但是还是给大家讲一下杠杆是怎么玩的，大家了解一下就好了，因为我就是踩过雷过来的。在你确定一个币一定会涨的时候，你就可以加杠杆做多，在你确定一个币一定会跌的时候，你就可以加杠杆做空。杠杆可以自己选择，10倍，50倍，100倍都可以。比如你看涨，并100倍做多，那也就意味着，如果它涨了1%，你就能获得1%*100，也就是一倍本金的收益。如果它涨了10%，你就能得到10倍本金的收益。这时候你卖掉，扣除一部分手续费，剩下的就是你的收益。这是你赚的情况下。相反，如果运气没那么好，你做了100倍的多，它只要跌1%，就意味着你亏了100%，也就是爆仓。所以，风险和利益是并存的，而且里面无论你亏还是赚，都有高额的手续费，所以多次操作下来，亏的概率是非常大的，所以我不建议大家去操作合约行杠杆，尤其是容易上头的人，百分之九十九的概率是会血本无归的。我当时玩合约的时候，前面行情好的时候，每次操作都是百分之三四十的收益，感觉找到了发财致富的道路。后来慢慢发现，如果波段小的话，有时候盈利的还不够手续费，如果亏了的话，算上手续费亏的更多，直到有一天晚上，开着合约睡着了，没有开止盈止损，结果就被爆仓了，早上起来一看账户，只剩一块多钱，从此以后，再也不玩合约。最后，说一下哪里可以交易虚拟货币。现在三大虚拟货币交易平台为OKEx，火币以及币安。建议新手不要去一些不靠谱的平台玩，容易被割，玩的话去这三个大的交易所，会靠谱一些。手机端和电脑端都有他们的app，由于国内不支持虚拟货币交易，所以ios用户想要下载手机端app的话，需要用海外账号登陆软件商店。可以去淘宝买一个香港的ID，几块钱，方便又省事。虚拟货币玩的话确实是能赚到钱的，也有很多人在这里实现了财务自由，甚至一夜暴富。但是我建议大家不要抱着一夜暴富的心态来玩，那样多半赚不到钱，还有可能损失掉本金。分享一下我最近7天的收益。7天时间，8%的收益，我已经挺满足了，毕竟银行理财，一年也才4%。后面有时间，再给大家介绍一下币圈常见的坑人套路，避免大家也入坑。钱多，利益多的地方，坑越多，大家一定要小心。今天实在写不动了，太累了，改天写。编辑于 2020-08-16 20:24比特币 (Bitcoin)比特币投资数字货币赞同 6111 条评论分享喜欢收藏申请

国内正规比特币交易平台如何在内地买卖比特币 - 知乎

国内正规比特币交易平台如何在内地买卖比特币 - 知乎切换模式写文章登录/注册国内正规比特币交易平台如何在内地买卖比特币晨光小表弟我是你们最不喜欢的那类人比特币刮来了一阵热潮，很多人被一时的眼热冲昏了头脑，轻易地相信了他人之言，选择了一些名字都没有听说过的小平台就进行了交易，最终被骗的本金一分不剩。想要进行比特币交易，还是应该选择那些正规的交易平台，既有保障服务又到位。那么国内正规比特币交易平台有哪些，又如何在内地买卖比特币呢?一、国内正规比特币交易平台币安：币安是17年最晚成立的数字币交易平台，平台币bnb升值几百倍，在海内外的口碑都很不错，并且现货方面费率最低。创始人赵长鹏和何一均出自OKex，赵当年卖房梭哈加密货币一战成名，并且创建币安，币安急速发展，属于国内正规比特币交易平台较晚的一批。二、如何在内地买卖比特币币安是一家国内正规比特币交易平台，值得用户们去相信他。流程大致为：注册账号-设置认证-充币-开始交易。一步：币安网账号注册访问币安网的官网，注册账号比较简单，有邮箱就可以完成注册。二步：安全设置验证国内正规比特币交易平台安全认证：安全密码、手机验证、Google 验证。密码设置手机验证：输入手机号码，短信添加受到的验证码即可绑定。谷歌验证：下载谷歌验证器绑定即可身份认证：姓名身份证号、身份证正反面、手持身份证照片身份证正反面照片按要求传即可。要确实身份证在有效期内手持身份证照片：请您上传一张手持身份证正面照和个人签字的照片，个人签字的内容包含“币安”和当前日期。请确保照片和个人签字的内容清晰可见。Google认证或者手机认证后每日可提现2 BTC实名身份认证后每日可提现100 BT一般认证完身份证就可以了，如果需要更高额度的提币，需要联系币安网客服哦。三步：如何在内地买卖比特币，充币由于币安网交易平台是场内交易平台，不能用RMB直接交易，所以需要借助其他平台购买数字货币，再将其充值到币安网中。那么如何充值呢?点击“资产管理”选择“充值提现”就可以直接进入币安网充值界面了，相信很多小伙伴都已经知道怎么充值了，这里就不做过多的解释。需要注意的是，无论导入任何数字货币，都要反复确认币安网的收币地址哦~!四步：如何在内地买卖比特币，开始交易1、返回首页-交易中心-专业版(推荐)。2、如何在内地买卖比特币进入专业版后在右上角选择“交易对”选择你要交易的货币类型。3、如何在内地买卖比特币输入你要交易的数量，就可以开始交易了。编辑于 2020-05-13 18:22虚拟货币比特币市值赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请

小白想买比特币在哪个平台买比较好？ - 知乎

小白想买比特币在哪个平台买比较好？ - 知乎切换模式写文章登录/注册小白想买比特币在哪个平台买比较好？思强最近由于受到中美贸易战以及btc数量减半预期的影响，比特币的价值属性和避险属性越来越凸显出来，价格自年初触底反弹以来连创新高，已经突破了8000美元，虽然距离最高20000美元还有距离，但是比最低点3150美元已经翻了一倍多。比特币谷歌搜索指数达到6个月以来最高值，超过特朗普。谷歌搜索指数是衡量比特币牛熊的重要指标之一。索罗斯曾经说过，行情来了，先参与再研究，如果一个东西能够吸引我，那么它同样能够吸引其它人，即使这东西是有很多问题，我只要赶在它变坏之前出来就能赚到很多钱。比特币小白想要参与这轮即将到来的大牛市，还来的及吗？应该如何参与呢？个人觉得现在正是入市的好时机，但是切勿all in，闲钱投资是最大的原则。那么，应该如何够呢？目前在国内购买比特币、以太坊等区块链火币，是无法用rmb直接在各大平台购买数字火币的，一般是通过场外交易来购买的。所谓的场外交易也非常简单，就跟淘宝购物很类似，你只要在相应的平台注册成功后，在相应的交易页面下单购买比特币即可，卖方在收到你的转款之后，会将比特币释放后到达你的电子钱包，即可完成交易。在这个交易过程中，如果出现欺诈情况，可以向平台申诉解决。下面向您介绍一下目前最常用、最靠谱的几个数字交易平台的优势，可供您选择：1、火币网国内三大交易平台之一，最老牌的数字交易平台，也是国内唯一具有国资背景的交易，且从来没有出现过丢币问题。自2013年成立以来，火币平台累积交易额突破1万亿美元，一度成为全球最大数字资产交易平台，占据全球50%数字资产交易份额，先后获得真格基金、红杉资本投资。目前，火币集团已投资10余家上下游企业，现已完成对新加坡、美国、日本、韩国、香港、泰国、澳大利亚等多个国家及地区合规服务团队的建立，为全球超过130个国家的数百万用户提供安全、可信赖的数字资产交易及资产管理服务。2、otcbtc OTCBTC目前也是整个亚洲区目前最大的 OTC 场外交易所，是目前最流畅、最靠谱、最好用的场外交易平台，支持支付宝、微信、银行卡支付购买BTC、ETH、EOS、USDT、QTUM、ZEC、BCH 等数字币。现在注册，还可以领取比特币红包。OTC 指的是 Over-the-counter（场外交易）。简单来说，OTC（场外交易）区提供的服务类似于「数货币淘宝」。使用者可以自由在 OTC 区展示自己的数字币资产，与世界各地的人进行点对点的法币买卖。OTCBTC 在当中居中作为一个中间人监督角色，负责进行双方的 KYC ( Know Your Customer) 实名机制，以及数字货币居中保管第三方。确保双方的交易顺利且安全的进行。首页配有小白入门教程，非常适合刚接触区块链的小白，使用起来非常方便，客服也是非常耐心，5-15 分钟快速响应客户问题， 24 小时内解决客户技术上问题的客服团队。3、币安国内三大区块链交易平台之一，币安交易平台是由赵长鹏（CZ）领导的一群数字资产爱好者创建而成的一个专注区块链资产的交易平台。为用户提供更加安全、便捷的区块链资产兑换服务，聚合全球优质区块链资产，致力于打造世界级的区块链资产交易平台。目前币安的交易量已经排名所有交易所第一名，主要得益于去年94之后，国内关停了所有交易交易所，币安由于注册地不在国内，所以没有关闭，币安由此一跃成为交易量第一的交易所。赵长鹏也登上了福布斯富豪榜，是华人中唯一上榜的。币安的优势在于已经在美国打开市场，多次登上美国主流媒体，且币种是三大交易所里最多的。4、okex国内三大区块链交易平台之一，全球著名的数字资产交易平台之一，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的币币和衍生品交易服务，隶属于ACX Malta Technology Company Limited。 OKEx创立时，获得了世界领先投资人Tim Draper参与设立的创业工场百万美金的天使投资，Tim Draper先生同时也是Hotmail、百度、特斯拉等世界领先企业的投资人。Okex的在杠杆交易方面较为领先，最高可开到100倍，但并不适合新入场的小白参与，今年曾出现了平台爆仓用户集体抗议事件。5、big.one前身是云币网，由币圈首富李笑来及老猫创建，big one目前交易量还不大，但是产品在不断升级迭代中，且平台很有李笑来的作风，空投奖励经常也是大手笔。6、CoinColaCoinCol香港比特币场外交易平台，已经发展了很多年，交易方式与otc平台类似，但是没有币币交易，只有otc交易。隶属于香港CoinCola Limited,由专业的国际化团队研发与运营，专注于为全球用户提供便捷,可依赖的区块链服务。CoinCola汇聚全球用户，致力于打造世界级的区块链资产平台。综合安全性，可操作性，流畅性等因素考虑，建议刚刚入场的小白可以选择火币或者是otc平台购买数字火币。币是一天，人间一年，祝各位小白选手好运！发布于 2019-05-18 22:53比特币 (Bitcoin)区块链(Blockchain)赞同1 条评论分享喜欢收藏申请

国内目前的数字货币交易平台有哪些? - 知乎

国内目前的数字货币交易平台有哪些? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册货币热点话题国内目前的数字货币交易平台有哪些?小巷啤酒关注者11被浏览52,096关注问题写回答邀请回答好问题 3添加评论分享3 个回答默认排序小鱼返佣关注随着数字货币的兴起，越来越多的人开始投资和交易数字货币。但是，对于很多人来说，数字货币交易平台是一个相对陌生的概念。数字货币交易平台是提供数字货币交易服务的，它们为投资者提供了一个安全、高效、透明的交易平台，让投资者能够更好地管理自己的财富。数字货币交易平台有哪些？安全、专业、稳定是首要条件目前相对符合条件的有币安（Binance）、欧意（OKX）专业的数字货币交易平台，能为用户提供最优质的数字货币交易服务。这两个平台支持多种数字货币交易，包括比特币、以太坊、莱特币等等，我们提供快速、高效的交易体验，让用户能够更好地管理自己的数字货币财富。平台还提供了一系列的安全措施，包括多重身份验证、加密技术等等，确保用户的交易安全。还为用户提供了透明的交易价格，让用户能够更好地了解市场动态。除此之外，我们还应该了解它们的交易费用币安（Binance）现货手续费率，单边为0.1%，交易一次，买和卖合起来就是0.2%购买10000刀的现货，交易一次的手续费为20刀合约手续费率，单边为0.02%（Maker挂单）、0.04%（Taker吃单）购买50000刀的比特币，交易一次的手续费为20-40刀欧意（OKX）现货手续费率，单边为0.1%，交易一次，买和卖合起来就是0.2%购买10000刀的现货，交易一次的手续费为20刀合约手续费率，单边为0.02%（Maker挂单）、0.05%（Taker吃单）购买50000刀的比特币，交易一次的手续费为20-50刀以上便是对当下相对符合条件的数字货币交易平台的介绍需要注意的是，数字货币价格的波动性非常大，投资者应该谨慎对待数字货币投资。发布于 2023-05-12 10:13赞同 1添加评论分享收藏喜欢收起重量级大妈关注国内目前的数字货币交易平台也比较多但是可靠的大平台很少，以下是国内的数字货币交易四大平台：1.火币网 (Huobi):火币曾经是全球最大的数字货币交易平台之一，提供多种加密货币的交易。但它也受到了中国政府的监管，并采取了一些措施来限制中国大陆用户的交易。2.币安交易所（Binance）：作为全球最大的加密货币交易平台之一，币安以其丰富的交易品种、高流动性和安全性备受瞩目。币安不仅提供了多种加密货币的交易对，还推出了衍生品交易、挖矿等功能。其强大的平台生态系统为用户提供了全方位的数字资产交易体验。3.欧易交易所（OKX）：OKX以其全球化的布局和丰富的数字资产产品而闻名。除了常规的加密货币交易，OKx还提供期货合约、期权交易等创新性服务。该交易所注重技术创新，不断推出新的交易工具和功能，满足不同用户的需求。4。Gate.io芝麻开门交易所：Gate.io是一家全球知名的加密货币交易平台，以其丰富的数字货币选择和良好的用户体验而受到欢迎。交易所提供了多种交易对，包括一些较小市值的代币，为投资者提供了更多的选择机会。Gate.io也注重用户的资金安全，采用多层次的安全措施保障用户资产。上面我说的这四个交易平台都是国内比较常用的，总而言之就是找靠谱的安全的适合自己的交易平台。三思而后行。希望以上的回答能够帮助到你。编辑于 2023-10-19 15:26赞同 16添加评论分享收藏喜欢收起

“我炒币赚了一千多万，却不敢变现”-虎嗅网

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2020-12-04 13:56

“我炒币赚了一千多万，却不敢变现”腾讯新闻《潜望》©关注本文来自：腾讯新闻《潜望》，作者：何文，原文标题：《冻卡阴影笼罩币圈：炒币赚了一千多万却不敢变现》，题图来自：视觉中国“交易了四笔，银行卡被冻结了三次，最后一次选择了支付宝，结果也因为被系统判定交易异常，支付宝又被冻结。”买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富，在比特币价格屡创历史新高之时，类似的遭遇如阴云一般，笼罩在每一位炒币玩家头上。自诞生以来，尽管价格时常巨幅波动，但比特币已成为知名的另类资产被越来越多人熟知并交易，价格节节攀升。硬币的另一面，比特币的半匿名性，成为某些犯罪分子隐藏身份、转移资金、逃避外汇管制的温床。尤其在2017年以来，包括中国在内的多个国家斩断以法币购买比特币等数字资产途径以来，多种1:1锚定美元的稳定币如USDT、USDC，成为币圈基础工具，为以上行为提供了更加便捷和无风险的通道。2020年以来，随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为，被监管更加密切的关注。一旦在某些非法资金的传播链条中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易后，即会触发银行卡冻结，时间从三天到两年不等。更有甚者，会被公安部门指令要求配合调查，解释资金来龙去脉。冻卡潮席卷之下，尽管年底币价节节攀升，但圈内却风声鹤唳，OTC商家人人自危。一位资深玩家对腾讯新闻《潜望》诉苦称，自己从3月份比特币价格低点开始大胆买入，随后又押中一些DeFi概念资产，今年赚了一千多万，但身边朋友普遍被冻卡的经历，让他不敢轻易尝试变现，只好换成稳定币在交易所放着。“前几年币圈人没有这么杂，所以KYC比较好做，但是这两年鱼龙混杂，有一些诈骗、涉赌甚至涉毒的资金，通过各种伪装想利用虚拟币洗出去，稍有不慎就会中招。”一位专做虚拟资产场外交易的OTC商家对腾讯新闻《潜望》描述，尽管这部分资金占很小很小的比例，但一旦涉及，整个资金传播链条的上下游都会被牵连，导致冻卡甚至更严重的后果。腾讯新闻《潜望》从接近监管人士处获悉，央行与外汇局对前述风险早已有完善的监管办法，也有专门的司局直接负责，“例如类稳定币Libra发布白皮书的当天，我们就请他们就其中风险来进行了解释。”在反洗钱和打击跨境赌博资金流动监管力度日益加码的趋势下，未来对币圈的灰色行为打击力度只会更严。这也意味着，冻卡潮可能仅仅只是开始。“合规是未来的唯一出路。”一家头部交易所联合创始人对腾讯新闻《潜望》表示，交易所需要在源头做好把关，对OTC商户准入资质进行更严格的审核。稳定币成洗钱绝佳载体自2009年诞生以来，比特币因其数量有限、去中心化、半匿名性等特点在近几年迅速风靡全球，吸引了众多关注的目光。但这些特征，也导致比特币被少数犯罪分子用以各类灰色地带。而通过比特币来绕过央行外汇管制，将资本转移出境，亦成为其用途之一。一个极端案例是，在2015年A股股市异常波动期间，通过高频交易获利20多亿元的贸易公司伊世顿，谋求通过比特币来转移巨量资金。腾讯新闻《潜望》获悉，伊世顿彼时找到了比特币中国这一交易平台，但比特币中国相关人士透露，伊世顿没有通过相应的实名制验证，且交易数额巨大，这一行为引起平台的警觉，从而拒绝了伊世顿交易请求。但比特币价格波动幅度较大、交易速度缓慢等缺点，不能为洗钱行为提供足够的安全垫。随着虚拟资产市场发展，让法币和虚拟资产连接起来的稳定币，因为在波动剧烈的虚拟资产市场提供保值属性，在成为币圈的基础货币之外，也被犯罪分子看上，成为更高效率、更加安全的洗钱载体。其中，USDT（中文名为“泰达币”）为市场占有率最高的稳定币，当前总市值已超过190亿美元。该稳定币由Tether公司推出，1USDT等值1美元，用户可以使用USDT与USD进行1:1兑换，同时Tether公司声称遵守1：1的准备金保证，即每发行1个USDT代币，其银行账户就会有1美元的资金保障。对于稳定币带来的风险，国内监管早有警觉。央行数字货币研究所所长穆长春多次表示，全球性稳定币对公共政策和监管形成了诸多风险，比如法律确定性、治理、反洗钱、反恐融资、反大规模杀伤武器监管、支付系统安全、市场稳健、个人隐私与信息保护、消费者与投资者保护、缴税合规等挑战，并很有可能导致地下经济通道完全打开，成为非法交易的工具。国际反洗钱权威组织金融行动特别工作组（FATF）报告也指出，稳定币会导致虚拟资产生态系统发生变化，并造成较大的洗钱和恐怖分子融资风险。“阿猫阿狗都进来了”由虚拟资产特别是稳定币引发的洗钱风险，正是让整个币圈陷入冻卡潮的根本原因。一位虚拟资产钱包创始人告诉腾讯新闻《潜望》，“这两年最大的问题是阿猫阿狗都进币圈了，不能沾上这些人。”另一位从事OTC多年的商家诉苦，最初做这一行的时候，对客户的审核最多是防范电信诈骗资金，但因为境外博彩、杀猪盘的兴起，这些“阿猫阿狗”后面都是涉赌甚至涉毒的钱，想要通过场外交易，达到资金跨境转移或者洗钱的目的。“稍有不慎，就有37天套餐等着你，甚至直接入刑。”这位商家描述，一位同行因为执行KYC不彻底，被当作涉赌资金中介，配合公安部门调查37天证明自己不知情才被放出来，在他那里进行买卖的炒币玩家银行卡也都被冻结。在9月举办的一场会议上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟币收集转移赌资，甚至在缅甸部分地区以投资为由，行网络赌博之实。这类新型通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。央行在10月曾披露，人民银行惠州市中心支行协助当地警方破获一起利用虚拟币泰达币（USDT）的跨境网络赌博案件。抓获犯罪嫌疑人77人，打掉赌博网站3个，涉案金额近1.2亿元。此案不仅在银行账户内流转，还涉及虚拟货币，并通过多次洗白，资金走向极为隐蔽。“我们现在尝试纯净交易，简单来说就是经手的每一笔钱和每一笔币都得单独审，但这只是一个理想，如果每一笔流水都要审核，基本上已经把99%的用户阻拦在外了。”前述虚拟资产钱包创始人表示，在监管趋严态势下，OTC商家越来越不好做。为避免银行卡被冻，炒币玩家内部总结出不少经验，例如不要用工资卡、常用卡进行买卖，如果一旦被冻结房贷车贷都会断掉，征信也会出问题，也不要用大型银行的卡，因为风控更加严格。类似的经验还有资金流水要过夜，更高阶的做法是买卖通过不同的银行卡，卖币所得资金立刻买成理财产品，然后再提现。打击力度只会更严但不管商家和玩家如何规避，受制于虚拟币的灰色身份，以及与不法资金难以断绝的联系，冻卡潮或将只是一个开始。接近央行的监管人士对腾讯新闻《潜望》表示，目前的监管思路依然是“一切按照七部委的通知办理”。2017年，央行等七部委公告称，严禁“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。对于跨境赌博资金链的打击也一直处于高压态势。央行副行长范一飞近期指出，斩断跨境赌博资金链是坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战的重要任务。要高度警觉、准确把握打击治理跨境赌博金融监管工作面临的困难与挑战，继续加强调查研究，摸清摸透跨境赌博资金流转作案手法，准确把握涉赌资金链实际情况，及时有效调整防控治理战略战术，有的放矢、有效阻击。范一飞强调，要强化统筹协调，做好信息共享，充分调动基层分支机构的力量。同时，强化主体责任，继续按照“谁开户（卡）谁负责”“谁的用户（商户）谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则，严肃问责持牌支付服务主体责任。此外，有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、账户取现身份验证等风险防控工作。外汇局相关负责人也表示，当前打击整治跨境赌博工作面临的形势依然非常严峻和复杂，将保持对跨境赌博资金非法转移的高压打击态势，配合公安机关，持续严厉打击地下钱庄，坚决斩断涉赌资金非法汇兑和流通渠道，依法查处为跨境赌资违法违规提供支付结算服务的银行和支付机构。高压态势之下，笼罩在炒币玩家头上的阴影难以散去。一位圈内人士预测，参与炒币的玩家，近一两年中可能都会经历人生中的第一次被冻卡。本文来自：腾讯新闻《潜望》，作者：何文本内容为作者独立观点，不代表虎嗅立场。未经允许不得转载，授权事宜请联系hezuo@huxiu.com如对本稿件有异议或投诉，请联系tougao@huxiu.com正在改变与想要改变世界的人，都在虎嗅APP

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想靠炒币成为有钱人，靠谱吗？ - 知乎

想靠炒币成为有钱人，靠谱吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册虚拟货币比特币投资币圈想靠炒币成为有钱人，靠谱吗？关注者1,035被浏览526,569关注问题写回答邀请回答好问题 304 条评论分享388 个回答默认排序Crypto墨鱼Crypto 价值数据挖掘，洞悉趋势，快人一步方能决胜千里。关注更新一波，说了太多口水话，还是说点实际的吧。钱少的时候，打工就是收益比最高的劳动。否则你2000块做到10倍也才2万块。你努力工作，月薪达到2万块也不是难事。有了点本金可以开始定投比特币，等比特币上120周线，开始玩主流币，等比特币3浪，主流涨了一波，开始换山寨，这样比较稳，兄弟。主流币我最看好公链，作为区块链基础设施，想象空间足够。eth，sol，icp，near，dot，avax，matic这些。不是现在买哦。新手的话推荐下载个交易所玩玩模拟盘，体验一下币市的波动。交易所就选OK和B安就够了，国内屏蔽，百度出来的全是钓鱼网站，需要的可以私信。千万不要去野鸡交易所玩。千万不要去野鸡交易所玩。千万不要去野鸡交易所玩。以下是原回答:哈哈，看了一圈回答，还是有几个说话靠谱的两千块就想来币圈发财？你当币圈人都是大傻子，就你是大聪明？我从17年开始进入区块链行业，投入的资金比你大几十倍，收到的信息也比普通的炒币者多的多，随便举几个栗子:94驱逐境内交易所，所有币全部下架，山寨币直接归零；OK的徐明星被抓，提现暂停，USDT价格跌到5块，最低4块多，单机币腰斩再腰斩；火币的出走，HT一路阴跌，带崩比特币；还有比如一些币的上所消息，以前信息没这么严，很多上币，ok的币都能提前知道，B安消息一直比较严；再有一些私募融资额度，ido额度，我们都能分一杯羹，等等。你一个小散哪里去获得这么多消息？说实话，我到现在还没暴富。。。94的消息听到了导致我提前清仓了，后来比特币又涨了几倍，山寨涨了几百倍，全部错过。徐明星的消息我和我公司同事直接忽略，他的红色背景我们都知道，但是他妈的谁承想会暂停了提币？火币清退的消息我提前两个月知道，当时微博发出来，直接被骂死，后来清退消息一直没传出来，我都开始怀疑信息来源了。结果两个月后消息才爆出来。。。ido的币千千万，回报率平均也就才200%左右。你看到的是各种千倍币的暴富神话，你不知道的事几千个币可能才出一个shib，doge狗狗币，起飞前还会经历大几个月的洗盘。。。你真有这本事，去a股都能赚的盆满钵满。总归一句话，别被暴富神话蒙蔽双眼，也不要信各种带你赚钱的鬼话。币圈就是和零和市场，区块链不会创造任何价格(目前是的)，所有的币，包括比特币在内，全部都是空气。普通人真想在币圈赚钱，只能赚周期的钱，每4年一次的大牛市，抓住机会，资产翻个几倍还是问题不大的。现在就是定投比特币的时机。个人的努力在周期面前其实挺微不足道的，说多了都是泪。而且你还只能拿闲钱去定投，否则你拿不住的，币圈动辄50%的波动你根本受不了。回到问题，你的2000块真想暴富，给你一个办法: 存在余额宝，利息够2块就去买一注彩票，都比想来币圈收割的想法靠谱。这个方法传男不传女，切记切记。编辑于 2022-06-10 13:43赞同 265107 条评论分享收藏喜欢收起知乎用户Io18P9 关注删了好多内容，过不去审核。1，新韭菜如何成长。如同股P1990年一声锣响，上交所霹雳登场，人们拿着麻袋背着钱，只要你敢买，股市就敢让你赚，那时都是新韭菜，拼的是超越时代的眼光、比的是胆魄，短线让你爆赚，长线让你暴富，一涨就是十年，前7年赚钱的人完成收益兑付后，接下来后进入的人完成充分换手，迎来五年的套牢站岗。一片哀嚎，为国接盘。当年那些接盘哥曾经赚过，无奈遇到不主动不拒绝的渣女，本来说守护十年也只能说声算了。现在大部分就是充分换手的时候，有赚q最后机遇，后牛很疯狂；有站岗大风险，资金不是无限的，资本是逐利的，韭菜蜂拥而至的时候，热搜频上，新闻报道，你一小白，在一个24小时营业的D场的顶峰，来私信我长持？定投？我只能回答不建议，位置太高了，你怎么思考价值投资都是错的。一，不管你赚钱亏钱多需要钱，都不可以辞职、放弃生意专职进入，工作里有你的生活和固收，是你的基本盘，难道你想成为一个交易员，你以为的交易员是躺着赚，真实的交易员是坐在椅子上经历生与死。拿我自己来说，我是自考的公务员，发现了比特币，赚了一些钱，当时觉得可以经济上自己护自己周全的前提下，我辞职了。从那以后我经历了现货的稳定，合约的暴利，期权的预期兑付，和大量的心里波动，踩坑，因为我本事就是个特别普通的人，所以你们经历过的，我都经历过，可能比你们更惨。经历了若干次负债，看着楼下发呆想要跳下去，若干次数着0，原来我这么有钱的心里落差。但我失去了太多，甚至失去对金钱欲望，失去了一年四季，失去了好多好多。只留下了老气横秋的自己，和可以当朋友、恋人、亲人、玩伴的图表。交易的反人性，孤独，如果我建议，不要辞职抄B，这是一。二，不要重仓，一是现在币价高位问题，二是一旦重仓，交易的就不是行情，而是人性。三，牛市定投知识，因为懂，所以敢，因为懂，所以信，因为懂，才能拿住。熊市定投资金，让时间给你收益。四，不要信我说的任何图表，他包含着大量的我本人的主观思想。也不要相信分析师，币圈鱼龙混杂，主流交易所最高邀反佣40，二线返佣60，各种骗人跑路私募，跑路交易所。二是重操作，轻预测，图表给你的，是市场量价关系，是当下氛围，跟随趋势，图表没那么深奥，他只是给你提供了较为合理的开仓点位和平仓点位和性价比。谁告诉你3个月后必还是牛市都是扯淡，只能是基于几个纬度做的预判，走一步，看一步。见顶见底，出货囤货，图表骗不了人。五，思维绝对不能定式，任何交易员都是改进自己的策略，你觉得这次这样，下次还这样，你也尽量只能说运气好，永远最重要的是1，仓位管理~确保亏了还有钱。2，合约就是赌博，你赢了是小概率，亏才一定是最终结果。想赌，就必输。现在对于我个人来讲，多少倍，我是一点不感兴趣的，稳稳的收益，才是值得疯狂的。六，基本图表必须要懂，他是市场博弈情况的反馈。上涨旗型，头肩底/顶进场离场，很好学，这是最最基本的，不难。还是那句话，图表没那么难懂。2，如何获得有价值的一手信息这个只有时间，时间可以让你鉴别有真实一手有效信息的人、获取的渠道。我有的，也只是我踩坑、甄别，累积出的。好的有价值的信息基本来自交易所上币审核的人脉，好的商务对接经理，因为币要上交易所，才是最暴利时期。然后就是次新信息，推特，朋友圈，毕竟发出来的新闻，早人一步，都是钱。普通人接收的信息都是成熟的无价值信息，它只具备一个功能:利好落地为利空。所以币已经上了交易所反倒会跌，价值最大时候是一部分人不知道的时候，你拿着币世界看到的新闻，基本上就是全市场知道了，拉了一下，然后就开始下跌。就是这个原因，嗯，利好落地即为利空。也可理解买消息，卖事实。3，如何利用永续合约的资金费率完成无风险套利。没有无风险的套利。如果说无风险，otc做市商算是吧，但还有动卡风险。永续合约费是:合约做多的人多，多头持仓补给空头的费率，引导市场不会单方向。每8小时结算。具体操作是比如买入现货，去合约同等做空，转取资金费用利差，普遍在0.1~0.2左右，有种情况是会亏损的，比如你吃多头费用，开合约空单，行情剧烈上涨，爆了你的空，理论上爆的空单但是你现货赚了，可此时行情反过来又迅速下跌，你现货又亏了，套利失败。可同时你操作，挂单爆仓价格卖出现货，你又有市价成交的滑点损失。当然，我说的是极端情况，几率很小。并且交易所合约爆仓，比如你5倍合约，并不是跌满百分之20才爆仓，可能19.x就爆了。不过在费率很高情况下，的确是属于“无风险'的一种不错收益。其实挖矿很多也是无风险暴利收益，很暴利，但是需要专业的甄别，大部分人都会。好啦，就写到这里，眼睛疼，没事可以看我的评论，另不接受阴阳怪气~祝好啊大家，么么哒。发布于 2021-04-13 02:58赞同 21653 条评论分享收藏喜欢

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知_国务院部门文件_中国政府网

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标题：

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

发文机关：

人民银行网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局

发文字号：

银发〔2021〕237号

来源：

人民银行网站

主题分类：

财政、金融、审计\货币（含外汇）

公文种类：

通知

成文日期：

2021年09月15日

标题：

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

发文机关：人民银行网信办最高人民法院最高人民检察院工业和信息化部公安部市场监管总局银保监会证监会外汇局

发文字号：银发〔2021〕237号

来源：人民银行网站

主题分类：财政、金融、审计\货币（含外汇）

公文种类：通知

成文日期：2021年09月15日

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

银发〔2021〕237号

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：

近期，虚拟货币交易炒作活动抬头，扰乱经济金融秩序，滋生赌博、非法集资、诈骗、传销、洗钱等违法犯罪活动，严重危害人民群众财产安全。为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，依据《中华人民共和国中国人民银行法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国电信条例》《防范和处置非法集资条例》《期货交易管理条例》《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》《国务院办公厅关于清理整顿各类交易场所的实施意见》等规定，现就有关事项通知如下：

一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性

（一）虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位。比特币、以太币、泰达币等虚拟货币具有非货币当局发行、使用加密技术及分布式账户或类似技术、以数字化形式存在等主要特点，不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。

（二）虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。开展法定货币与虚拟货币兑换业务、虚拟货币之间的兑换业务、作为中央对手方买卖虚拟货币、为虚拟货币交易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。

（三）境外虚拟货币交易所通过互联网向我国境内居民提供服务同样属于非法金融活动。对于相关境外虚拟货币交易所的境内工作人员，以及明知或应知其从事虚拟货币相关业务，仍为其提供营销宣传、支付结算、技术支持等服务的法人、非法人组织和自然人，依法追究有关责任。

（四）参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。

二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制

（五）部门协同联动。人民银行会同中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等部门建立工作协调机制，协同解决工作中的重大问题，督促指导各地区按统一部署开展工作。

（六）强化属地落实。各省级人民政府对本行政区域内防范和处置虚拟货币交易炒作相关风险负总责，由地方金融监管部门牵头，国务院金融管理部门分支机构以及网信、电信主管、公安、市场监管等部门参加，建立常态化工作机制，统筹调动资源，积极预防、妥善处理虚拟货币交易炒作有关问题，维护经济金融秩序和社会和谐稳定。

三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警

（七）全方位监测预警。各省级人民政府充分发挥地方监测预警机制作用，线上监测和线下排查相结合，提高识别发现虚拟货币交易炒作活动的精度和效率。人民银行、中央网信办等部门持续完善加密资产监测技术手段，实现虚拟货币“挖矿”、交易、兑换的全链条跟踪和全时信息备份。金融管理部门指导金融机构和非银行支付机构加强对涉虚拟货币交易资金的监测工作。

（八）建立信息共享和快速反应机制。在各省级人民政府领导下，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构、网信部门、公安机关等加强线上监控、线下摸排、资金监测的有效衔接，建立虚拟货币交易炒作信息共享和交叉验证机制，以及预警信息传递、核查、处置快速反应机制。

四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系

（九）金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供服务。金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务，不得将虚拟货币纳入抵质押品范围，不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告。

（十）加强对虚拟货币相关的互联网信息内容和接入管理。互联网企业不得为虚拟货币相关业务活动提供网络经营场所、商业展示、营销宣传、付费导流等服务，发现违法违规问题线索应及时向有关部门报告，并为相关调查、侦查工作提供技术支持和协助。网信和电信主管部门根据金融管理部门移送的问题线索及时依法关闭开展虚拟货币相关业务活动的网站、移动应用程序、小程序等互联网应用。

（十一）加强对虚拟货币相关的市场主体登记和广告管理。市场监管部门加强市场主体登记管理，企业、个体工商户注册名称和经营范围中不得含有“虚拟货币”“虚拟资产”“加密货币”“加密资产”等字样或内容。市场监管部门会同金融管理部门依法加强对涉虚拟货币相关广告的监管，及时查处相关违法广告。

（十二）严厉打击虚拟货币相关非法金融活动。发现虚拟货币相关非法金融活动问题线索后，地方金融监管部门会同国务院金融管理部门分支机构等相关部门依法及时调查认定、妥善处置，并严肃追究有关法人、非法人组织和自然人的法律责任，涉及犯罪的，移送司法机关依法查处。

（十三）严厉打击涉虚拟货币犯罪活动。公安部部署全国公安机关继续深入开展“打击洗钱犯罪专项行动”“打击跨境赌博专项行动”“断卡行动”，依法严厉打击虚拟货币相关业务活动中的非法经营、金融诈骗等犯罪活动，利用虚拟货币实施的洗钱、赌博等犯罪活动和以虚拟货币为噱头的非法集资、传销等犯罪活动。

（十四）加强行业自律管理。中国互联网金融协会、中国支付清算协会、中国银行业协会加强会员管理和政策宣传，倡导和督促会员单位抵制虚拟货币相关非法金融活动，对违反监管政策和行业自律规则的会员单位，依照有关自律管理规定予以惩戒。依托各类行业基础设施开展虚拟货币交易炒作风险监测，及时向有关部门移送问题线索。

五、强化组织实施

（十五）加强组织领导和统筹协调。各部门、各地区要高度重视应对虚拟货币交易炒作风险工作，加强组织领导，明确工作责任，形成中央统筹、属地实施、条块结合、共同负责的长效工作机制，保持高压态势，动态监测风险，采取有力措施，防范化解风险，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定。

（十六）加强政策解读和宣传教育。各部门、各地区及行业协会要充分运用各类媒体等传播渠道，通过法律政策解读、典型案例剖析、投资风险教育等方式，向社会公众宣传虚拟货币炒作等相关业务活动的违法性、危害性及其表现形式等，增强社会公众风险防范意识。

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中央网信办

最高人民法院

最高人民检察院

工业和信息化部

公安部

市场监管总局

银保监会

证监会

外汇局

2021年9月15日

关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知

银发〔2021〕237号

各省、自治区、直辖市人民政府，新疆生产建设兵团：

一、明确虚拟货币和相关业务活动本质属性

二、建立健全应对虚拟货币交易炒作风险的工作机制

三、加强虚拟货币交易炒作风险监测预警

四、构建多维度、多层次的风险防范和处置体系

五、强化组织实施

中国人民银行

中央网信办

最高人民法院

最高人民检察院

工业和信息化部

公安部

市场监管总局

银保监会

证监会

外汇局

2021年9月15日

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